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Estrategia poco funcional en lavado de dinero: especialista.

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Hasta 150 mil millones de dólares son lavados en México anualmente.

Por Dante Aguilar

La estrategia que se ha implementado desde 2012 en México para combatir el lavado de dinero con una nueva ley en la materia no es funcional y enfrenta un gran reto, advirtió el especialista, Gerardo Rodríguez, quien es profesor de seguridad nacional y terrorismo y coautor del Índice Global de Impunidad, en entrevista para DanteAguilar.com

Apuntó que el gran problema del combate a la delincuencia organizada en México y en el mundo es el lavado de dinero, que es muy complejo de enfrentarlo.

“Tenemos bandas de delincuencia organizada muy importantes y tenemos también muy poca gente en la Unidad de Inteligencia Financiera”

Indicó que las cifras del lavado en México rondan entre 50 mil y 150 mil millones de dólares al año.

Señaló que por el flujo de recursos que se manejan es factible que estrellas del ámbito deportivo o de los espectáculos, se presten o sean usados para el lavado de dinero, por parte de los delincuentes.

En entrevista telefónica puntualizó que personajes como el futbolista Rafael Marquez o Julión Álvarez pueden ser usados sin que ellos sepan, para el blanqueo de recursos.

“Sí es posible, sin embargo, tú cuando recibes fuertes cantidades de dinero debes de hacer por ley un escrutinio para ver el origen de estos recursos, sino eres culpable (…) Es por eso que las autoridades fiscales tienen una unidad de inteligencia financiera para ver eso”, mencionó el especialista en seguridad nacional.